В Україні налічується близько 30 тис. політично значущих осіб, ще близько 140 тис. осіб є пов'язаними з ними.
Про це повідомили аналітики YouControl у відповідь на запит ЕП.
Згідно із законодавством, усі топ-посадовці (депутати, міністри, посли, вищі командувачі ЗСУ, очільники всіх політичних партій тощо) є політично значущими особами (politically exposed person або просто PEP).
Це означає, що банки та інші установи мають застосовувати до таких осіб, а також усіх, хто з ними пов'язаний, посилений фінансовий моніторинг до кінця життя.
Щоб дати відповідь на запитання про те, скільки ж людей в Україні отримали посилений фінансовий моніторинг через статус PEP, ЕП звернулася до аналітиків системи YouControl. Там проаналізували понад 200 відкритих джерел, зокрема Реєстр декларацій, ЄДР, портал Верховної Ради та інші.
Окрім 30 тис. PEP і 140 тис. пов'язаних із ними осіб, 7,5 тис. осіб потрапили одразу до обох категорій - це PEP, які пов'язані з іншими PEP (наприклад, сім'я, члени якої є депутатами, або співвласники бізнесу, які свого часу працювали в уряді чи в керівництві держкомпаній).
Як відомо, 6 квітня до законопроєкту про оподаткування міжнародних посилок (№15112-1) додали норму про обмеження статусу національних публічних діячів (PEP), які підлягають довічному фінансовому моніторингу, до 3 років після дати закінчення повноважень.
7 квітня Податковий комітет Верховної Ради прибрав із законопроєкту норму, якою намагалися пом'якшити правила фінмоніторингу для топчиновників.
Журналістка, публіцистка, експертка з європейської інтеграції та українсько-польського діалогу. Авторка декількох польських медіа, серед яких тижневик Polityka, онлайн-видання Oko.press та інші
Новини по темі
Деякі пенсіонери та отримувачі соціальних виплат в Україні мають змінити банк до 15 вересня
У Раді підтримали законопроект про посилення захисту української мови: у яких сферах відбудуться зміни
Зняття готівки може призвести до перевірки: банки посилили фінансовий моніторинг операцій клієнтів
Ліміти на перекази з картки на картку: скільки грошей зможуть переказувати українці у серпні 2026 року
Популярні новини
В Україні з 1 серпня оновлять окремі норми мобілізації: що зміниться для громадян
В Україні готують пенсійну реформу: що зміниться у виплатах, накопиченнях та спеціальних пенсіях
Українцям виплатять до 37 800 грн: хто може отримати нову допомогу від «Карітасу»
Вчені знайшли спосіб виявляти 90 % випадків раку підшлункової залози на ранній стадії
Новини про війну
Кличко відзвітував по підготовк удо зими: Київ відновив 65% пошкоджених енергооб'єктів
Сили оборони України завдали удару по об’єктах ФСБ, зв’язку та логістики російських військ
Головнокомандувач ЗСУ доручив перевірити заяви про порушення у 225-му штурмовому полку – журналістка
За роки війни Росія могла викрасти понад мільйон українських дітей: кого враховують під час підрахунку